Протокол № __1__
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности
ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год»
г. Тверь |
10 марта 2009 г. |
Место проведения заседания комиссии: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9 - приемная.
Дата проведения заседания: 10 марта 2009 года.
Начало заседания: 10 часов 00 минут.
Окончание заседания: 10 часов 45 мин.
Форма проведения заседания: очная.
Дата составления Протокола заседания: 10 марта 2009 года.
Общее количество членов комиссии – 5 человек.
Состав комиссии утвержден приказом генерального директора ОАО « СПКБ СУ» Иванова В.И. - 05 февраля 2009 г. № 05:
Огурцова Е.Г. - гл. бухгалтер, председатель комиссии
Лапицкий Л.И. – зав. группой
Железова Н.Ю. – зав. отделом кадров
Баринова Н.В. – зав. сектором, секретарь комиссии
Соломатина Г.И. – ведущий специалист-эксперт - по согласованию
с Территориальным управлением Росимущества по Тверской области (письмо № 1037-07).
Повестка дня:
1. Вскрытие конвертов для рассмотрения заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год».
Лист регистрации представителей участников размещения заказа отсутствует – по причине отсутствия представителей участников.
На рассмотрение комиссии представлена одна заявка – ООО «ПРАЙМ АУДИТ».
Заявка подана 06 марта 2009 г.
При вскрытии конверта обнаружено, что заявка содержит документы в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2008)
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», указанные в Описи документы присутствуют в нужном количестве и надлежащим образом оформлены.
Заявка допущена к участию в конкурсе и ООО «ПРАЙМ АУДИТ» признан участником конкурса.
Решение комиссии:
1. В связи с тем, что к участию в конкурсе подана только одна заявка, признать конкурс несостоявшимся в соответствии со ст. 27 пункта 4 Федерального закона № 94-ФЗ.
2. Признать единственным участником конкурса ООО «ПРАЙМ АУДИТ» и принять заявку к рассмотрению.
Огурцова Е.Г. ___________
Лапицкий Л.И. ___________
Железова Н.Ю. ___________
Баринова Н.В. ___________
Соломатина Г.И ___________
Ознакомлен:
Генеральный директор
ОАО «СПКБ СУ» В.И. Иванов
Совета директоров, избранный в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества по Тверской области от 09 июня 2008 г. № 249 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»:
Шнейдер Любовь Павловна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Тверской области (председатель Совета директоров);
Новгородцев Геннадий Васильевич – начальник отдела Минпромторга России;
Ткачук Игорь Александрович – специалист Минпромторга России;
Бакаринов Алексей Николаевич – специалист Минпромторга России;
Люльченко Ольга Михайловна – начальник отдела приватизации государственного имущества Территориального управления Росимущества по Тверской области.
Бюллетени для голосования представили:
Шнейдер Л.П., Новгородцев Г.В., Ткачук И.А., Люльченко О.М.
Бюллетени для голосования не представили: Бакаринов А.Н.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Утверждение регистратора Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратора Общества».
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».
Голосование по первому вопросу :
«ЗА» – 4 человека;
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решили: утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».
По второму вопросу повестки дня: «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Наталью Васильевну – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.
Голосование по второму вопросу:
«ЗА» – 4 человека;
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решили: назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Н.В. – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.
Председатель Совета директоров Общества |
Л.П. Шнейдер |
|
|
Секретарь Совета директоров Общества |
Н.В. Баринова |
|
|