Протокол № __1__

заседания конкурсной  комиссии  по  рассмотрению заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год»

 

г. Тверь

10 марта 2009 г.

 

 

Место проведения заседания комиссии: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9 - приемная.

Дата проведения заседания: 10 марта 2009 года.

Начало заседания: 10 часов 00 минут.

Окончание заседания: 10 часов 45 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Дата составления Протокола заседания: 10 марта 2009 года.

Общее количество членов комиссии – 5 человек.

Состав комиссии утвержден приказом генерального директора                       ОАО « СПКБ СУ» Иванова В.И. -  05 февраля 2009 г. № 05:

Огурцова Е.Г. - гл. бухгалтер, председатель комиссии

Лапицкий Л.И. – зав. группой

        Железова Н.Ю. – зав. отделом кадров

Баринова Н.В. – зав. сектором, секретарь комиссии

Соломатина Г.И. – ведущий специалист-эксперт -  по согласованию

с Территориальным управлением Росимущества по Тверской области (письмо № 1037-07).

 

Повестка дня:

 

1.                      Вскрытие конвертов для рассмотрения заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право  заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год».

Лист регистрации представителей участников размещения заказа отсутствует – по причине отсутствия представителей участников.

На рассмотрение комиссии представлена одна заявка –                                   ООО «ПРАЙМ АУДИТ».

Заявка подана 06 марта 2009 г.

При вскрытии конверта обнаружено, что заявка содержит документы в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 30.12.2008)

 «О размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», указанные в Описи документы  присутствуют в нужном количестве и надлежащим образом оформлены.

Заявка допущена  к участию в конкурсе и ООО «ПРАЙМ АУДИТ» признан участником конкурса.

Решение комиссии:

1.     В связи с тем, что  к участию в конкурсе подана только одна заявка, признать конкурс несостоявшимся в соответствии со ст. 27 пункта 4  Федерального закона № 94-ФЗ.

2.     Признать единственным участником конкурса ООО «ПРАЙМ АУДИТ» и принять заявку к рассмотрению.

 

 

Огурцова Е.Г.                                         ___________

Лапицкий Л.И.                                       ___________

        Железова Н.Ю.                                       ___________

Баринова Н.В.                                         ___________

Соломатина Г.И                                      ___________

 

 

Ознакомлен:

 Генеральный директор

ОАО «СПКБ СУ»                                                                                     В.И. Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совета директоров, избранный в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества  по Тверской области от 09 июня    2008 г. № 249 «Об условиях приватизации федерального государственного  унитарного предприятия «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»:

Шнейдер Любовь Павловна – заместитель руководителя Территориального  управления Росимущества по Тверской области (председатель Совета директоров);

Новгородцев Геннадий Васильевич – начальник отдела Минпромторга России;

Ткачук Игорь Александрович – специалист Минпромторга России;

Бакаринов Алексей Николаевич – специалист Минпромторга России;

Люльченко Ольга Михайловна – начальник отдела приватизации государственного имущества Территориального управления Росимущества  по Тверской области.

Бюллетени для голосования представили:

Шнейдер Л.П., Новгородцев Г.В., Ткачук И.А., Люльченко О.М.

Бюллетени для голосования не представили: Бакаринов А.Н.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

 

Повестка дня:

 

1. Утверждение регистратора Общества.

2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регистратора Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

Голосование по первому вопросу :

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

По второму вопросу повестки дня: «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

Вопрос, поставленный на голосование: 

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Наталью Васильевну – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.

Голосование по второму вопросу:

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Н.В. – заведующую сектором нормоконтроля  и стандартизации Общества.

 

 

 

Председатель

Совета директоров Общества

 

Л.П. Шнейдер

 

 

Секретарь Совета директоров Общества

Н.В. Баринова