Протокол № __2__

заседания конкурсной  комиссии  по рассмотрению заявки на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»  за 2008 год»

г. Тверь

10 марта 2009 г.

Место проведения заседания комиссии: г. Тверь, Вагжановский пер., д. 9 - приемная.

Дата проведения заседания: 10 марта 2009 года.

Начало заседания: 11 часов 00 минут.

Окончание заседания: 11 часов 30 мин.

Форма проведения заседания: очная.

Дата составления Протокола заседания комиссии: 10 марта 2009 года.

Общее количество членов комиссии – 5 человек.

Состав комиссии утвержден приказом генерального директора                      ОАО « СПКБ СУ» Иванова В.И. -  05 февраля 2009 г. № 05:

Огурцова Е.Г. - гл. бухгалтер, председатель комиссии

Лапицкий Л.И. – зав. группой

        Железова Н.Ю. – зав. отделом кадров

Баринова Н.В. – зав. сектором, секретарь комиссии

Соломатина Г.И. – ведущий специалист-эксперт -  по согласованию

с Территориальным управлением Росимущества по Тверской области (письмо № 1037-07).

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявки на участие в конкурсе  по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год».

На рассмотрение комиссии представлена одна заявка – ООО «ПРАЙМ АУДИТ».

По первому вопросу слушали председателя конкурсной комиссии:         Огурцову Е.Г.

Огурцова Е.Г. ознакомила присутствующих  с каждым документом,

 указанным в  Описи документов, представленных  для участия в открытом одноэтапном конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год».

ООО «ПРАЙМ АУДИТ» признано единственным участником размещения заказа (протокол № 1).

Комиссия, рассмотрев материалы заявки, пришла к выводу о соответствии конкурсной документации, представленной ООО «ПРАЙМ АУДИТ»,  требованиям конкурса и приняла решение.

Решение:  В соответствии со ст. 27 пункта 5 Федерального закона  № 94-ФЗ рекомендовать генеральному директору ОАО «СПКБ СУ» Иванову В.И. заключить Договор на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» за 2008 год»  с  ООО «ПРАЙМ АУДИТ» как  с единственным участником размещения заказа.

Огурцова Е.Г.                                        ___________

Лапицкий Л.И.                                      ___________

        Железова Н.Ю.                                      ___________

Баринова Н.В.                                       ___________

Соломатина Г.И                                    ___________

Ознакомлен:

Генеральный директор

ОАО «СПКБ СУ»                                                                                   В.И. Иванов

По первому вопросу повестки дня: представленных  для участия в открытом одноэтапном конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» на 2008 год

 «ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

По второму вопросу повестки дня: «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления».

Вопрос, поставленный на голосование: 

Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Наталью Васильевну – заведующую сектором нормоконтроля и стандартизации Общества.

Голосование по второму вопросу:

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили: назначить секретарем Совета директоров ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления» Баринову Н.В. – заведующую сектором нормоконтроля  и стандартизации Общества.

Председатель Совета директоров Общества	Л.П. Шнейдер
Секретарь Совета директоров Общества	Н.В. Баринова

заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе по размещению заказа на право заключения договора на проведение обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчётности

ОАО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления»